cam depSpălarea banilor obținuți din activități ilegale sau evaziune fiscală de către cetățenii români va fi mai dificil de făcut în străinătate.

Asta pentru că noi modificări ale Legii spălării banilor urmează să fie adoptate de Camera Deputaților după ce au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate.

Legea spălării banilor a intrat în vigoare anul trecut ca urmare a cerinței de aplicare a directivelor europene în această materie.

Noul proiect legislativ introduce în Lege și un nou alineat prin care se reglementează alicarea legii penale române în domeniul spălării banilor în cazul infracțiunilor comise de cetațeni români sau de către persoane juridice române în afara teritoriului țării, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor