Au intrat în vigoare două prevederi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. De acum, constituie circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de către una dintre entitățile raportoare, în exercitarea activității sale profesionale.
Totodată, conform modificărilor, închisoarea de la 3 la 10 ani se va aplica și infracțiunilor de spălare a banilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de către o persoană juridică română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită.
De asemenea, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va funcționa după un nou regulament, care va intra în vigoare pe data de 27 mai.
Citește aici tot articolul
Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor
