Amplă operațiune a DIICOT, în dosarul Nordis, despre care procurorii spun că a încasat 200 de milioane de euro “într-o schemă piramidală pe trei paliere”, de la oameni care contractau apartamente. Zeci de percheziții în București, Constanța, Prahova, Galați, Bistrița-Năsăud, dar și la Monaco.

[ad_1]

Conform comunicatului de presă emis de DIICOT, două percheziții au loc pe teritoriul Principatului Monaco, în timp ce restul de 63 vizează adrese din București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Bistrița-Năsăud și Prahova. Faptele vizate sunt constituirea unui grup infracțional organizat, în anul 2018, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință, de către contribuabil, a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, ori compensări datorate bugetului consolidat. 

Procurorii arată că au identificat 72 de suspecți, trei dintre ei fiind cei care au creat grupul…

Citește aici tot articolul
[ad_2]
Articol publicat pe: www.biziday.ro
Autor: Auras Rosu