Cazul Nordis. Cum erau păcăliți românii și care era circuitul banilor. Detalii exclusive din referatul procurorilor

Schema prin care asociații Nordis mutau banii încasați de la clienți în alte conturi a fost una complexă, potrivit referatului procurorilor, obținut în exclusivitate de PS News.

Potrivit documentelor, membrii grupării Nordis au înființat și/sau preluat peste 40 de societăți cu diferite profile (intermediere imobiliară, activităţi de arhitectură, publicitate, activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, lucrări de construcții a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, restaurante, agenții imobiliare e.t.c.). Potrivit procurorilor, în cadrul acestor noi entități economice, al căror rol și scop reale, au fost devoalate pe măsura efectuării actelor de…